Com uma trilha sonora suave e a maior bolsa de valores da América Latina ao fundo, o anúncio online do 4TBank promete reduzir a desigualdade econômica e tornar os mercados financeiros mais acessíveis. A câmera segue Matie Obam, a CEO do “Primeiro CryptoBanco” do Brasil, enquanto anuncia a missão da empresa e passeia pelo centro financeiro de São Paulo.

“Viemos para eliminar as taxas abusivas que nos sufocam. Nascemos para te ajudar.”, afirma Obam, em vídeo gravado em 2021. 

 

Autoridades afirmam ter descoberto algo muito maior. A polícia diz que a empresa lavou centenas de milhões de dólares em dinheiro sujo para a facção de drogas mais notória do Brasil, o Primeiro Comando da Capital, ou PCC, e canalizou dinheiro para campanhas políticas. O suposto esquema foi desmantelado em agosto, apenas dois meses antes de os eleitores irem às urnas para as eleições municipais, gerando novas preocupações sobre as habilidades do crime organizado de se infiltrar nos níveis mais altos da sociedade brasileira.

As autoridades há muito tempo perseguem o PCC, que opera uma rede de tráfico de narcóticos que se estende por cinco continentes. Apesar dos esforços para impedir sua disseminação e das sanções dos EUA, a facção conseguiu evoluir ao longo de três décadas de uma equipe de criminosos de São Paulo para uma empresa criminosa multibilionária, com cerca de 40.000 membros “batizados” e domínio sobre um corredor importante de cocaína para a Europa. Para limpar seus ganhos ilícitos, os investigadores dizem que a cúpula da organização agora está de olho no setor financeiro e nos mercados digitais do Brasil, incluindo criptomoedas e plataformas de apostas esportivas online, bem como sua crescente indústria de fintech.

“Melhor do que você procurar um banco e ‘laranjas’ para lavar o seu dinheiro, você monta seu próprio banco”, disse Lincoln Gakiya, promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), que estima que o PCC ganha US$ 1 bilhão por ano apenas com o tráfico de drogas.

 

No total, as autoridades solicitaram permissão de um juiz para congelar mais de R$ 8,6 bilhões, ou quase US$ 1,5 bilhão, em ativos pertencentes ao 4TBank e seus associados, de acordo com documentos de investigação vistos pela Bloomberg News. O valor deixou Fabricio Intelizano, da Polícia Civil do estado de São Paulo, o principal investigador do caso, perplexo.

“Eu tive que fazer a conta três vezes para ver se estava fazendo a conta correta. Eu refiz a planilha e ainda assim eu fui fazer o cálculo manual na calculadora para ver porque eu não acreditei naquilo”, disse ele  fizeram foi matar os outros”, disse Marcio Sérgio Christino, procurador que investigou as origens do PCC. “O que eles querem é poder.”

 

Desde então, sua rede se espalhou pelo sistema prisional do país. Controla grandes favelas urbanas e postos avançados remotos da amazônia, realizando um catálogo de atividades criminosas, que inclui extorsão, sequestro e mineração ilegal — com muitas das operações sendo coordenadas atrás das grades.

Cidadãos e executivos, incluindo o industrial bilionário Rubens Ometto, têm alertado sobre o crime organizado. Uma pesquisa do Datafolha de setembro descobriu que 14% da população, ou mais de 23 milhões de brasileiros, dizem que facções e milícias estiveram presentes em seus bairros.

O PCC atua além das fronteiras do Brasil, como no Paraguai, onde cometeu assaltos bancários multimilionários e se impôs sobre concorrentes locais. Sua rede, que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos chamou de “uma das maiores redes de tráfico de cocaína do mundo”, liga produtores bolivianos a grandes máfias europeias, como a italiana ‘Ndrangheta.

O PCC opera por meio de uma estrutura horizontal em que muitos criminosos trabalham de forma autônoma, em vez de uma empresa de cima para baixo, disse Gabriel Feltran, professor da SciencesPo em Paris. Isso complica os esforços para desmantelá-lo e contê-lo.

“As pessoas pensam que, com base em Pablo Escobar, estamos falando de grandes ‘chefões’ e empresas familiares, mas o PCC é outra geração com esquemas muito sofisticados”, disse.

Esses esquemas agora envolvem milhões de brasileiros que não suspeitam dessas atividades criminosas. Em abril, autoridades de São Paulo invadiram duas de suas maiores empresas privadas de ônibus que, segundo eles, eram controladas pelo PCC. De acordo com os investigadores, o PCC usou as linhas de ônibus, que forneciam transporte para cerca de 700.000 passageiros diariamente, para lavar os lucros de atividades ilegais, como venda de drogas e roubos. Mais preocupante para as autoridades é que eles injetaram capital sujo nas empresas para ganhar contratos multimilionários da cidade.

Em outras palavras, as camadas do suposto golpe permitiram que os criminosos não apenas lavassem seu dinheiro, “mas também auferissem lucros”, disse Gakiya, da Gaeco, que investiga o PCC há 20 anos e mantém uma equipe policial 24 horas após a organização criminosa ter feito um ataque contra ele.

Representantes de uma das empresas privadas de ônibus negaram as associações criminosas, mas acabaram sendo removidos  pela cidade. Membros do governo de São Paulo e da polícia assumiram a administração das empresas desde então.

O suposto esquema

A forma como os promotores acreditam que o PCC tenta manipular mercados e eleições foi demonstrada em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde o 4TBank mantinha seu único escritório em funcionamento.

Em dezenas de postagens nas redes sociais, o 4TBank ofereceu dicas financeiras aos investidores. A empresa disse que sua plataforma tornou o investimento em criptomoedas mais fácil e que estava democratizando os métodos de pagamento e eliminando a burocracia financeira. O Instituto 44TBank, o braço de alcance comunitário do banco digital, postou vídeos no YouTube nos quais seus associados são filmados distribuindo cachorros-quentes e comida de cachorro para moradores e animais de estimação necessitados enquanto um rock cristão toca ao fundo.

Em vez disso, de acordo com documentos de investigação, a empresa foi o motor de um esquema para lavar “elevadas quantias” de dinheiro e financiar campanhas políticas na recente eleição para as prefeituras. A companhia também enganou investidores e ajudou o PCC a enviar dinheiro ao Paraguai para comprar drogas, de acordo com a polícia.

Os investigadores só ficaram sabendo do suposto esquema após apreenderem os smartphones e revisarem conversas de WhatsApp de um suspeito envolvido em uma operação de tráfico de drogas, que capturou 36 quilos de maconha e cocaína em Mogi das Cruzes no ano passado. Antes disso, o 4TBank operava sob os panos.

A suspeita, a polícia determinaria, era Fabiana Manzini, esposa e interlocutora do membro preso do PCC Anderson Manzini. Chamado de “Gordo” por seus confidentes, ele está atrás das grades há duas décadas por sequestro e roubo de bancos.

Várias tentativas de contatar os representantes legais dos Manzinis não tiveram sucesso; a polícia que acusa Fabiana de participar de uma organização criminosa diz que ela continua foragida. Um julgamento ainda não foi marcado, e Fabiana não foi acusada.

Os investigadores dizem que analisaram milhares de mensagens do WhatsApp nas quais Fabiana instruía um indivíduo que operava com o 4TBank sobre onde movimentar recursos, e esse indivíduo compartilhava sua intenção de eleger três pessoas como vereadores em cidades pelo estado de São Paulo.

O líder, segundo a polícia, era o empresário João Gabriel de Mello Yamawaki, que morava com a namorada, Marie Obam, 49, e os filhos dela, Matie, a CEO do 4TBank, e Kenzo, 26.

“Veja com o Gordo sobre as campanhas de vereadores”, Yamawaki escreveu em mensagem para Fabiana, de acordo com os documentos de investigação.

 

Os investigadores disseram que ficaram surpresos ao saber que várias outras empresas supostamente usadas para lavagem de dinheiro também estavam sob os nomes de Matie e Kenzo. Um representante legal do 4TBank disse que Matie e Kenzo Obam não estavam envolvidos no suposto esquema.

Embora Yamawaki não estivesse listado no site do 4TBank e o banco não estivesse registrado sob seu nome, “a empresa era essencialmente operada por ele”, de acordo com seu representante legal. Ele registrou a empresa para Matie e Kenzo porque queria deixá-la para eles como herança. O advogado negou que o 4TBank tenha tido qualquer relação com o PCC ou outras organizações criminosas. O advogado também disse que Anderson Manzini era apenas um conhecido de infância de seu cliente, e que os dois não se falavam desde que eram adolescentes, até alguns anos atrás, quando Fabiana buscou apoio financeiro de Yamawaki.

No total, treze pessoas, incluindo Yamawaki, estão atrás das grades em prisão preventiva e enfrentam acusações de participação em uma organização criminosa de tráfico de drogas. Outros sete enfrentam as mesmas acusações e ainda estão soltos. Nenhuma data de julgamento foi definida, então, nenhuma acusação foi registrada.

Enquanto isso, medidas preventivas como suspensão de atividades empresariais foram tomadas contra 12 pessoas, incluindo Kenzo, Matie e Marie Obam. Um advogado que representa a família disse que eles não têm “nenhum vínculo” com o PCC, e que Marie “possui total desconhecimento” do suposto esquema, dado que ela se concentra em seus próprios negócios de flores ornamentais.

Relação de confiança

Até o suposto esquema no 4TBank se tornar público, Yamawaki era conhecido simplesmente como um empresário experiente e independente de 47 anos que dirigia uma Mercedes Benz por Mogi das Cruzes.

Sua conta no Instagram destacou seu passado como motoboy e ofereceu conselhos financeiros a 11.000 seguidores para ajudar a estar “no controle da sua vida”. Ele também exibiu suas aparentes conexões políticas. Em uma publicação na rede social, o empresário posa com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que Yamawaki chamou de amigo e inspiração. Representantes de Costa Neto, que os promotores confirmaram não fazer parte da investigação, disseram que o político posa para fotos com pessoas que não conhece.

O advogado de Yamawaki disse que as intenções de seu cliente ao apoiar candidatos “são aquelas normalmente relacionadas à democracia”, já que Yamawaki sempre se interessou por política.

A família Obam, que veio de origem humilde em Mogi das Cruzes, também era muito respeitada. Filho de imigrantes japoneses, o pai de Marie cultivava orquídeas para viver e incutiu uma forte ética de trabalho em seus filhos, disse Heitor Chaya, que cresceu ao lado da família.

Chaya, de 45 anos, que agora mora na cidade de Campinas, disse que Marie entrou em contato com ele nas redes sociais em 2022, após décadas sem contato, e contou sobre os negócios da filha. Engenheiro eletricista que se interessa por ‘day trading’, ele decidiu investir por conta do relacionamento com a família.

Marie “sempre falava muito bem da filha, que ela era uma menina muito esforçada, estudiosa, que ia atrás das coisas. E ela queria também ser uma das mais ricas do Brasil”, ele disse. Após ver os retornos iniciais do seu dinheiro, ele gradualmente aumentou seu investimento para mais de R$ 107.000 e recomendou o 4TBank para amigos.

Chaya recebeu retornos mensais fixos sobre seus investimentos. Na maior parcela, o 4TBank pagou 3%, depositados diretamente em sua conta bancária a cada mês. Mas em abril, ele disse que os pagamentos pararam de fluir abruptamente.

O atraso o deixou ansioso. O 4TBank disse a Chaya que estavam trabalhando para consertar o problema. Depois de alguns dias, ele contatou sua amiga de infância, que disse que as contas do banco tinham sido hackeadas. Ele disse que, então, recebeu um e-mail da empresa, anunciando que uma reestruturação estava em andamento e que ela pagaria o investimento inicial em um processo de anos. A mensagem, assim como outras enviadas a clientes separados, foi vista pela Bloomberg News.

O sentimento de choque de Chaya rapidamente se transformou em uma traição de alguém que ele antes considerava família, levando-o a tomar medidas legais. “Foi indignação mesmo”, ele disse. “A mãe dela cuidava de mim e minha mãe cuidava dela.”

Ambição política

Na troca de mensagens do WhatsApp descobertas pela polícia e vistas pela Bloomberg, Yamawaki se correspondeu com Fabiana sobre uma estratégia para eleger três pessoas para cargos públicos. A polícia diz que ele também discutiu o uso de organizações não-governamentais para aumentar a esfera de influência da organização.

Os nomes apontados incluíam sua namorada, Marie Obam, pré-candidata à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Todos os três desistiram de concorrer para as eleições municipais depois que a investigação revelou supostas ligações criminosas, e Marie foi proibida de ocupar cargos públicos.

Para o policial Intelizano, 44, a investigação demonstrou não apenas a esperteza financeira do PCC, mas as ambições políticas de longo prazo da organização. Ele diz que a investigação mostrou que membros de governo eram clientes do 4TBank e sua próxima fase determinará se isso inclui autoridades eleitas.

Em última análise, o objetivo do PCC é “aproveitar essa infiltração nos órgãos públicos e com isso conseguir obter verbas públicas, dinheiro público para conseguir aumentar os seus lucros”, disse.

Fonte: Msn

Por - Gutemberg Stolze / Imprensananet.com

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